La fatturazione elettronica come strumento utile per il contrasto al riciclaggio. Tanto si legge dal Quaderno dell’antiriciclaggio n.34 dell’Unità di Informazione Finanziaria. Nel documento si evidenzia l’utilizzo delle basi dati dell’Agenzia delle entrate nell’ambito delle analisi, accanto a tecniche di network analysis e a progetti di joint analysis con UIF estere. In un caso esposto, la fatturazione elettronica ha permesso di ricostruire le controparti commerciali di una società, individuando gruppi di clienti e fornitori già coinvolti in segnalazioni di operazioni sospette per illeciti fiscali e trasferimenti di fondi verso l’estero.
