SANZIONI RICICLAGGIO: INDICAZIONI DAL MEF

7 Novembre 2022 di Amministratore

Il MEF con la circolare del 17/06/2022 protocollo Dt 56499 ha aggiornato il provvedimento prot. Dt 54071 del 6/7/2017 riguardante le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio amministrativo antiriciclaggio di cui all’articolo n.65 del Dl n.231/2007. Nella determinazione della sanzione amministrativa antiriciclaggio contano tutti gli elementi in possesso di chi ha potere di determinarla, quindi oltre agli elementi acquisiti in fase di ispezione, anche quelli acquisiti nel corso dell’istruttoria e forniti dalla parte nell’ambito della partecipazione al procedimento. Sulla base di tutte queste informazioni che si potrà procedere anche a una riqualificazione dell’illecito, in melius o in peius.